Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
19.08.2015 09:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«18» августа 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«27» августа 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2015-2016 г.

4. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту.

5. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету.

6. О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям.

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности.

8. Об организации дополнительных выпусков биржевых облигационных займов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

9. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью.

10. Об обеспечении включения в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

11. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании.

12. О внедрении системы бережливого производства.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 19.08.2015