Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.03.2013 08:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2013 года.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2013 года, протокол № 54-СД.

2.3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

в голосовании по вопросам повестки дня участвуют 11 членов совета директоров из 11 избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 «О рассмотрении плана реализации распоряжения Правительства РФ от 20 июня 2012 г. № 1035-р («дорожная карта» приватизации, находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу № 2 «Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг Аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2013 год.»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу № 3 «О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Проект решения «Признать нецелесообразным разработку программы реализации профильных активов до момента утверждения стратегии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Проект решения «Признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

«ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 «О рассмотрении плана реализации распоряжения Правительства РФ от 20 июня 2012 г. № 1035-р («дорожная карта» приватизации, находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)»:

Принять к сведению план реализации распоряжения Правительства РФ от 20 июня 2012 г. № 1035-р («дорожная карта» приватизации, находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»).

По вопросу № 2 «Об определении начального (максимального) размера оплаты услуг Аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2013 год.»:

Определить начальный (максимальный) размер оплаты услуг аудитора для проведения открытого конкурса по выбору аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» за 2013 год в сумме 1 200 000 рублей.

По вопросу № 3 «О целесообразности отчуждения профильных активов ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«Признать нецелесообразным разработку программы реализации профильных активов до момента утверждения стратегии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 28.02.2013