Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
02.10.2018 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «01» октября 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«12» октября 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;

2. Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;

3. Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. О предложении Общему собранию акционеров по даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

7. Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

8. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней;

9. Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает лимит, установленный пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава Общества;

10. Об утверждении ежегодного отчета о реализации Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2017 год.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 02.10.2018