Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.05.2018 11:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года, протокол № 186-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2017 год».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предложениях Общему собранию по утверждению внутренних документов Общества».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней».

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2017 год»:

В соответствии с пп. 11.2.12. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год»:

В соответствии с пп. 11.2.12. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2017 год.

По вопросу «О рекомендациях Общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать, дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

По вопросу «О предложениях Общему собранию по утверждению внутренних документов Общества»:

Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить:

- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского (в новой редакции), разработанное на основании типового положения Государственной корпорации «Ростех», утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 25.04.2011 № 117 (в редакции приказа от 02.02.2018 № 23).

По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.25. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) 28.06.2018 года, определив:

1. Местом проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, зал приема делегаций (аудитория 570);

2. Определить временем проведения годового общего собрания 12 часов 00 минут.

3. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 11 часов 50 минут.

4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28;119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить 08.06.2018 года.

6. Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

7. Руководствуясь статьей 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» избрать председательствующим на общем собрании акционеров – председателя Совета директоров Общества – Артякова Владимира Владимировича, секретарем – Лакину Светлану Васильевну, функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества –

АО ВТБ Регистратор.

По вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней»:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (московского времени) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 (аудитория 570).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 29.05.2018