Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
30.11.2015 10:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«27» ноября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«07» декабря 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О рассмотрении отчета об исполнении долгосрочных программ развития (далее по тексту - ДПР) и достижения ключевых показателей эффективности за 2014 год и первое полугодие 2015 года, включая результаты проведения независимого аудита реализации ДПР.

2.О рассмотрении отчета об утверждении перечня обязательных внутренних нормативных документов, определенных поручением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № ИШ-П13-1818.

3.О рассмотрении отчета о внесении изменений в положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества в части обеспечения системы соответствия вознаграждения и ответственности единоличного исполнительного органа общества достижению плановых значений показателей результативности его деятельности, определенных в ДПР (далее система соответствия), включая отчеты о результатах применения системы соответствия по итогам 2014 и 2015 годов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 30.11.2015