Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.07.2017 17:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «14» июля 2017 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«21» июля 2017 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

2.О предложении Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

3.Об утверждении положения о корпоративном секретаре АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции;

4.О принципах построения целевой организационной структуры административно-управленческого персонала;

5.Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления АО «Омсктрансмаш»,

АО «Уралтрансмаш», ОАО «ВНИИТрансмаш», АО «Муромское СКБ», АО «ЦНИИ Буревестник», АО «МК «Витязь», АО «Завод № 9», АО «УКБТМ», АО «НИИД», АО «ЦНИИМ», АО «НПО «Электромашина», АО «КУЛЗ», АО «УБТ-Уралвагонзавод», АО «УВЗ-Транс», АО «ТЭТЗ», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО «ПФ «Новый стиль» по вопросу утверждения учредительных документов в новой редакции;

6.Рассмотрение вопросов, связанных с утверждением документов по системе внутреннего контроля и политик АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в области внутреннего аудита;

7.Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления ООО «ЧТЗ-Уралтрак»;

8.Об одобрении сделки между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Кредитному договору № 90886 от 28.10.2016 г.;

9.Об одобрении сделки между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и банком ВТБ (ПАО) по заключению Договора залога оборудования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 17.07.2017