Решения совета директоров (наблюдательного совета)

акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
08.06.2015 13:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2015 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2015 года, протокол № 84-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в «Долгосрочную программу развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении изменений в «Долгосрочную программу развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года»:

Утвердить изменения в «Долгосрочную программу развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года» в части перечня мероприятий по импортозамещению и снижению зависимости от поставок продукции иностранного производства.

По вопросу «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 08.06.2015