Решения единственного акционера (участника)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.07.2017 10:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21, стр. 1, ИНН 7704274402;

ОГРН 1077799030847;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. Распределить прибыль Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1 539 440 тыс.руб. следующим образом:

- 76 972 тыс.руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 938 871,5 тыс. руб. (61%) на проекты развития Общества и софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 года»;

- 520 969 тыс.руб. (33,9%) на финансирование социальных программ и благотворительность;

- 2 627,5 тыс. руб. (0,2 %) на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества.

4. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год по всем размещенным акциям Общества не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять.

5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров Общества в общей сумме 2 140 000 (два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

6. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии Общества члену ревизионной комиссии Общества в общей сумме 487 500 (четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

7. Определить количественный состав совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.

8. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Артяков Владимир Владимирович, Абрамов Сергей Борисович, Бойцов Андрей Артурович, Борисов Юрий Иванович, Лалетина Алла Сергеевна, Леликов Дмитрий Юрьевич, Мишарин Александр Сергеевич, Морозов Александр Николаевич, Потапов Александр Валерьевич, Скрыльник Иван Александрович, Федоров Кирилл Валерьевич.

9. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

10. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ветвицкий Александр Георгиевич, Никонов Виктор Александрович, Савина Елена Александровна.

11. Не утверждать аудитора Общества.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Приказ Государственной корпорации «Ростех» № 7 кп от 30.06.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 04.07.2017