Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
09.02.2017 12:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2017 года, протокол № 109-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованным лицом по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки с заинтересованностью» является - Сиенко О.В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Из 11 избранных членов Совета директоров, незаинтересованными по данному вопросу повестки дня являются 10 членов Совета директоров, из них в заседании совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О совершенствовании механизма реализации имущества»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении «Технического задания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года за 2016 год»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «О совершенствовании механизма реализации имущества»:

2.1. В срок до 01.06.2017 г. обеспечить составление и утверждение Советом директоров Общества перечня профильного движимого и недвижимого имущества общества и его дочерних обществ в порядке, определенном в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, включая имущество, необходимое для выполнения государственного оборонного заказа.

2.2.Предложить единственному акционеру Общества принять решение утвердить Устав общества в новой редакции.

2.3.Предложить единственному акционеру Общества принять решение утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

2.4.Распространить положение директив № 9691п-П13 на дочерние общества.

По вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью»:

3.1. Определить цену сделки с заинтересованностью – дополнительное соглашение к договору поручительства между ПАО «БИНБАНК» и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» № 15-OMS-102-00005-П1 от 30.06.2015 г. (далее – договор поручительства) в размере – не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей.

3.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение к договору поручительства, заключаемое между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее Поручитель) и ПАО «БИНБАНК» (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества «Омский завод транспортного машиностроения» (далее Заемщик) по Кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 15-OMS-102-00005 от 30.06.2015 г. (далее Кредитный договор), заключенному между акционерным общества «Омский завод транспортного машиностроения» (далее Должник) и ПАО «БИНБАНК» на следующих условиях:

- Кредитор - ПАО «БИНБАНК»;

- поручительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в сумме до 1 000 000 000,00 руб. (включает в себя сумму основного долга, процентов, штрафов, пени и неустоек в случае неисполнения условий кредитного договора);

- лимит задолженности Заемщика по кредитной линии – не более 500 000 000,00 руб.;

- срок поручительства – до 20.12.2017 г. (включительно);

- сроки траншей по кредитному договору – до 12 месяцев;

- процентная ставка по кредитному договору – 18,00% годовых;

- целевое использование по кредитному договору – пополнение оборотных средств

По вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении «Технического задания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года за 2016 год»:

Утвердить «Техническое задание на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития и выполнения КПЭ АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года за 2016 год».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2016)

3.2. Дата: 09.02.2017