Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
31.08.2015 11:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» августа 2015 года, Протокол № 87-СД

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 8. Кворум имеется.

Заинтересованными лицами по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности являются - Дементьев А.В., Маев С.А., Павленко С.Ю., Сиенко О. В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Из 8 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными являются 5 членов, которые приняли участие в голосовании по вышеуказанному вопросу повестки дня.

Заинтересованным лицом по вопросу последующего одобрения сделок с заинтересованностью является - Сиенко О. В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Из 8 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными являются 7 членов, которые приняли участие в голосовании по вышеуказанному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу избрания Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу назначения Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу утверждения Плана работы Совета директоров на 2015-2016 г.: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по аудиту: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу организации дополнительных выпусков биржевых облигационных займов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу последующего одобрения сделок с заинтересованностью: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу обеспечения включения в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, осуществляемых в российских рублях: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу применения методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу внедрения системы бережливого производства: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу избрания Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: Избрать Председателем Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу назначения Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: Назначить Секретарём Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам Фомина Игоря Владимировича.

По вопросу утверждения Плана работы Совета директоров на 2015-2016 г.: Утвердить План работы Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2015-2016 г.

По вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по аудиту: 4.1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

4.2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Архипов Н. Ф.;

2. Бирюлин К. Н.;

3. Павленко С. Ю.;

4. Сиенко О. В.;

5. Кондрашов Р. А.

4.3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по аудиту Архипов Н. Ф.

4.4. Назначить Секретарём Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Азиеву В.А. – начальника управления консолидированной отчётности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету: 5.1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 7 членов.

5.2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Борисов Ю. И.;

2. Бирюлин К. Н.;

3. Иванов А. Ю.;

4. Потапов А. В.;

5. Харченко И. Н.;

6. Сиенко О. В.;

7. Фомин И. В.

5.3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету Иванова А. Ю.

5.4. Назначить Секретарём Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Мануйлова С. Ю. – начальник отдела консолидированного планирования инвестиционной деятельности ИС АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу количественного и персонального состава Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям: 6.1. Утвердить состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

6.2. Избрать в состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Архипов Н. Ф.;

2. Борисов Ю. И.;

3. Дементьев А. В.;

4. Сиенко О. В.;

5. Фомин И. В.

6.3. Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям Борисова Ю. И.

6.4. Назначить Секретарём Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Зотову Ю.В. – и. о. заместителя генерального директора по персоналу АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу одобрения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности: Определить цену сделки с заинтересованностью – договор страхования ответственности между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Страховое акционерное общество «ВСК» в размере – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и членов Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими – Дементьева А.В., Маева С.А., Павленко С.Ю., Сиенко О.В.,

на следующих условиях:

- договор страхования ответственности должен быть заключён на срок до 30 июня 2016 года;

- Общие понятия:

1.1.1. Под директорами (Застрахованными лицами) в Договоре страхования понимаются:

1) Члены Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», не являющиеся государственными служащими.

2) Генеральный директор Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

1.1.2. Под юридическим лицом в настоящем Договоре страхования понимается: Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

- Предмет Договора страхования:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

- Специальные условия страхования гражданской ответственности директора.

1.Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причинённые третьим лицам при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора.

2. Договор страхования считается заключённым в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей, потерпевших лиц, потерпевших), которым директор в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан возместить (компенсировать) возникшие у них убытки, причинённые при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора.

3.Страховым случаем с учётом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования, является факт установления обязанности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора возместить убытки, причинённые третьим лицам вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности) при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица.

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

-непреднамеренное (неумышленное) ошибочное или дезориентирующее заявление;

-непреднамеренное (неумышленное) упущение, нарушение служебных (должностных) обязанностей, нарушение положений документа, устанавливающего права и обязанности директора;

-непреднамеренное (неумышленное) указание неверной информации в проспекте эмиссии;

-иные непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

- Специальные условия страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директора.

1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя – юридического лица, связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации, возместить убытки, причинённые третьим лицам его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

2. Договор страхования считается заключённым в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей, потерпевших лиц, потерпевших), которым юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации обязано возместить (компенсировать) возникшие у них убытки, причинённые его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

3.Страховым случаем с учётом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования является факт установления обязанности Страхователя – юридического лица возместить убытки, причинённые третьим лицам вследствие совершения его директором при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности).

Под непреднамеренными (неумышленными) ошибочными действиями (бездействием) (ошибками, упущениями, небрежностью) по настоящему Договору страхования понимается:

- непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) директора, допущенные при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом и связанные только с ценными бумагами.

- Случай признается страховым, если:

-непреднамеренные (неумышленные) ошибочные действия (бездействие) (ошибки, упущения, небрежности) произошли в течение срока действия Договора страхования;

-убытки третьих лиц находятся в прямой причинно-следственной связи с осуществлением директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

-требования о возмещении убытков предъявлены Выгодоприобретателям и в течение срока действия Договора страхования или в течение 30 дней после его прекращения.

Под требованиями о возмещении убытков Выгодоприобретателей в настоящем Договоре страхования понимаются исковые требования о возмещении убытков, предъявленные к Страхователю и/или Застрахованному лицу, подтверждённые доказательствами о факте, причинах и размере причинённых убытков.

-факт установления обязанности Страхователя и/или Застрахованного лица возместить убытки, причинённые третьим лицам установлен вступившим в законную силу решением суда.

- Территория страхования: Российская Федерация;

- страховая сумма - 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;

- страховая премия – 250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч) рублей;

- Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК»;

- Страхователь – АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- застрахованные лица – Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены Совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими».

По вопросу организации дополнительных выпусков биржевых облигационных займов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: 8.1. О принятии решения о размещении первого дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-01:

Разместить дополнительный выпуск №1 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.2. О принятии решения о размещении второго дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-01:

Разместить дополнительный выпуск №2 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.3. О принятии решения о размещении третьего дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-01:

Разместить дополнительный выпуск №3 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.4. О принятии решения о размещении первого дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-02:

Разместить дополнительный выпуск №1 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.5. О принятии решения о размещении второго дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-02:

Разместить дополнительный выпуск №2 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.6. О принятии решения о размещении третьего дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-02:

Разместить дополнительный выпуск №3 Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (далее – Эмитент), в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путём открытой подписки, со сроком погашения 09.07.2020 (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации» и по отдельности «Биржевая облигация») на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Цена размещения одной Биржевой облигации или порядок ею определения будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

3. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

4. Срок погашения Биржевых облигаций:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются 09.07.2020.

Дата окончания погашения Биржевых облигаций: Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

5. Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. При погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Передача денежных выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Если дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

6. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Основания и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

7. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

8.7. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-01:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №1).

8.8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №2 биржевых облигаций серии БО-01:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №2).

8.9. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций серии БО-01:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №3).

8.10. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций серии БО-02:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №1).

8.11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №2 биржевых облигаций серии БО-02:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №2).

8.12. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг - дополнительный выпуск №3 биржевых облигаций серии БО-02:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 09 июля 2020 года, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (дополнительный выпуск №3).

По вопросу последующего одобрения сделок с заинтересованностью: 9.1. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/743 от 04 августа 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

- объект капитального строительства «Техническое перевооружение для подготовки серийного производства радиаторов», срок ввода в эксплуатацию 2016 год…

- имущественный взнос АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 15 933 000,00 рублей…

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, на условиях , установленных настоящим договором, для чего Общество передаёт, а Основное общество принимает и оплачивает 15 933 (Пятнадцать тысяч девятьсот тридцать три) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Научно-исследовательский институт двигателей»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-13445-А-005D,

дата 15 июня 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Москва…

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 15 933 000,00 (пятнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи) рублей.

9.2. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/744 от 04 августа 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Уралтрансмаш», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

1.1. Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1 объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение специального производства, техническое перевооружение специального производства», срок ввода в эксплуатацию 2017 год…

- имущественный взнос АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 50 000 000,00 рублей…

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства (далее – инвестиционный проект) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передаёт, а Основное общество принимает и оплачивает 40 000 (Сорок тысяч) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Уральский завод транспортного машиностроения»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-55454-Е-007D,

дата 16 апреля 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

9.3. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/742 от 04 августа 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Завод № 9», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

1.1. Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, полученные Основным обществом в виде взноса Российской Федерации в его уставный капитал (далее – Денежные средства) в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1 объект капитального строительства «Реконструкция специального производства», срок ввода в эксплуатацию 2017 год…

- имущественный взнос АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 461 200 000,00 рублей…

1.1.2. объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы», срок ввода в эксплуатацию 2017 год…

- имущественный взнос АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 180 000 000,00 рублей…

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства (далее – инвестиционный проект) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передаёт, а Основное общество принимает и оплачивает 320 600 (Триста двадцать тысяч шестьсот) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: открытое акционерное общество «Завод № 9»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-33242-D-004D,

дата 22 января 2014 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 641 200 000,00 (Шестьсот сорок один миллион двести тысяч) рублей.

По вопросу обеспечения включения в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, осуществляемых в российских рублях: Обеспечить включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчётов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчётов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

По вопросу применения методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность компании: 1. В срок до 16 ноября 2015 г. разработать в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих документов общества:

регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;

Положение о внутреннем аудите;

Положение о системе управления качеством;

Положение о системе управления рисками;

Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

2. В срок до 30 ноября 2015 г. представить в Росимущество отчёт об исполнении настоящих директив, а также информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25 апреля 2014 г. № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность общества ДПР и Положения о КПЭ.

По вопросу внедрения системы бережливого производства: 1. Практически изучить руководством организации ОПК лучших отечественных и зарубежных практик развития производственной системы с учётом специфики деятельности своей организации.

2. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на организацию и внедрение системы бережливого производства в определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий, в том числе:

- устранение потерь (ожидания, перемещения и др.);

- построение карты потока создания ценности (для выбранного участка внедрения бережливого производства);

- улучшение значений показателей безопасности деятельности, качества выпускаемой продукции и своевременности исполнения заказа, объёма и себестоимости продуктов/услуг;

- обеспечение наглядного отображения с использованием инструментов визуального менеджмента хода реализации производственных заданий по проекту внедрения бережливого производства как для сотрудников, так и для менеджмента компании;

- обучение сотрудников и формирование рабочих групп, занимающихся непосредственно обеспечением внедрения бережливого производства на участках;

- формирование справедливых «правил игры» на период трансформации производственной системы, включая ненаказуемость за выявление в ходе внедрения производственной системы недостатки, в том числе имевшиеся в работе персонала, а также систему мотивации результативности при реализации запланированных мероприятий для всего персонала организации;

- формирование комитета по развитию производственной системы под председательством генерального директора организации.

3. Включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателей бережливого производства (далее - ПБП) в долгосрочную программу развития организации ОПК с учётом методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических отрытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583.

4. Включение ПБП в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента организаций ОПК, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ПБП с размером вознаграждения менеджмента.

Решение принято большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 31.08.2015