Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
25.04.2017 17:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «25» апреля 2017 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«15» мая 2017 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

2.Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», и прекращение его полномочий;

3.Об утверждении положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции и политики в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

4.О переименовании комитета по стратегическому планированию и бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции;

5.О создании комитета по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

6.Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции;

7.О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2016)

3.2. Дата: 25.04.2016