Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Тагилбанк"
25.05.2015 17:59


Сообщение о проведении общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Тагилбанк».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тагилбанк».

1.3. Местонахождения эмитента: 622001 Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2А.

1.4. ОГРН эмитента: 1036605604078

1.5. ИНН эмитента: 6623002060

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01635В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2577

http://www.tagilbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «Тагилбанк»: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «Тагилбанк»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «Тагилбанк»: 29 июня 2015 года, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А, административное здание ОАО «Тагилбанк», 17-00 часов (время местное).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут (время местное).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Тагилбанк»:

1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Тагилбанк» по результатам 2014 финансового года.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Тагилбанк» по результатам 2014 финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Тагилбанк».

4. Утверждение аудитора ОАО «Тагилбанк».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тагилбанк».

6. Избрание Совета директоров ОАО «Тагилбанк».

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами собрания можно ознакомиться, начиная с 09.06.2015 года по адресу: город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2 А, юридический отдел, с 9.00 до 17.00 часов.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя правления ОАО «Тагилбанк» Л.Г. Пестова (подпись)

3.2. Дата «25» мая 2015 года.