Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: Годовое (очередное). Форма проведения собрания: заочное голосование. Право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-31547-D, дата государственной регистрации – 22.10.2002 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 27 июня 2024 года; Россия, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, ОАО «КЭМЗ».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д.1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.
2.6. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
13. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
14. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1, с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по Екатеринбургскому времени (UTC +5) по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 22.05.2024г.