Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года; Россия, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, ОАО «КЭМЗ»; 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Кворум не определялся на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 9 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – Не подсчитывались на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Кворум не определялся на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 10 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 10 вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 11 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 238 324.
Кворум для принятия решения по 11 вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
За - 57 435 голоса (24.10%)
Против - 180 824 голоса (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
За - 57 435 голосов (24.10%)
Против - 180 824 голоса (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
За - 57 435 голоса (24.10%)
Против - 180 824 голоса (75.87%)
Воздержался - 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
За - 57 435 голосов (24.10%)
Против - 180 824 голоса (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
За — 57 435 голоса (24.10%)
Против – 180 824 голосов (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
За — 57 435 голоса (24.10%)
Против – 180 824 голосов (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 7. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
За — 57 435 голоса (24.10%)
Против – 180 824 голосов (75.87%)
Воздержался – 65 голосов (0.03%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
Вопрос 8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Голосование не проводилось на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Вопрос 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование не проводилось на основании определения Арбитражного суда Свердловской области от 20.06.2023 по делу № А60-33068/2023.
Вопрос 10. Об утверждении аудитора Общества.
За — 238 324 голоса (100%)
Против – 0 голосов (0%)
Воздержался – 0 голосов (0%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение принято - Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «КИФ Аудит» (ОГРН: 1236600019260, ИНН: 6658562137).
Вопрос 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
За — 57 500 голоса (24.13%)
Против – 180 824 голосов (75.87%)
Воздержался – 0 голосов (0%)
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение не принято.
По требованию акционера ОАО «КЭМЗ» Якуниной Н.Я. в протокол ГОСА внесена следующая информация по итогам ежегодного общего собрания акционеров от 30.06.2023г.: До голосования по вопросам повестки дня Якуниной Н.Я. в лице представителя адвоката Упорова Д.С. представителю ООО «1 Капитал» Ананьину Д.М. заданы вопросы:
1. Кто Вам дал указания голосовать тем или иным образом на данном собрании?
2.Как узнавалось мнение участников ООО «1 Капитал» относительно вариантов голосования по вопросам повестки дня данного собрания?
Дать ответы на поставленные вопросы представитель ООО «1 Капитал» Ананьин Д.М. отказался.
До сведения представителя ООО «1 Капитал» Ананьина Д.М. Упоровым Д.С., как представителем участника «1 Капитал» Якуниной Н.Я. с долей 50 % в уставном капитале, доведена следующая информация: Якунина Н.Я. как равноправный участник ООО «1 Капитал» считает, что ООО «1 Капитал» должно голосовать «за» по всем вопросам, по которым будет осуществляться голосование 30.06.2023. Якунина Н.Я. лично подтвердила вышеназванное требование.
По требованию акционера ООО «1 Капитал» к протоколу ГОСА приобщено письменное особое мнение ООО «1 Капитал» по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ», назначенного на 30.06.2023.
Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор-Капитал».
2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение — 05.07.2023 г., протокол № 1/2023.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31547-D от 26.10.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 05.07.2023г.