Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 4 (четыре) штуки, действительно 4 (четыре) штуки.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить прекращение полномочий внутреннего аудитора Зубковой О.В. с 02.05.2023 г.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить прекращение полномочий внутреннего аудитора Зубковой О.В. с 02.05.2023 г.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить Внутренним аудитором ОАО «КЭМЗ» с 29.05.2023 г. Лобанову Светлану Андреевну 16.07.1984 г.р.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Внутренним аудитором ОАО «КЭМЗ» с 29.05.2023 г. Лобанову Светлану Андреевну 16.07.1984 г.р.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить основные условия трудового договора с Внутренним аудитором: выполнение дополнительной работы в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором с доплатой, в соответствии с нормативными актами ОАО "КЭМЗ", 23 % от установленного оклада совмещаемой должности Внутреннего аудитора.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить основные условия трудового договора с Внутренним аудитором: выполнение дополнительной работы в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором с доплатой, в соответствии с нормативными актами ОАО "КЭМЗ", 23 % от установленного оклада совмещаемой должности Внутреннего аудитора.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня: Возложить обязанность по заключению трудового договора с Внутренним аудитором на Генерального директора ОАО «КЭМЗ» Саттарова Р.И.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Возложить обязанность по заключению трудового договора с Внутренним аудитором на Генерального директора ОАО «КЭМЗ» Саттарова Р.И.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2023 года, протокол № 5/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31547-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 29.05.2023г.