Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2024 опросным путем (в форме заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2.3.2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

2.3.3. О выдвижении кандидата для назначения годовым общим собранием акционеров Аудиторской организации Общества (для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г. и 2024 г.).

2.3.4. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации общества.

2.3.5. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.

2.3.6. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.3.7. О созыве годового общего собрания акционеров.

2.3.8. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:

• форма проведения годового общего собрания акционеров;

• дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

• дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

• повестка дня годового общего собрания акционеров;

• порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

• порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

• форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

• о выполнении функций счетной комиссии.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.И. Саттаров

3.2. Дата 17.05.2024г.