Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 4 (четыре) штуки, действительно 4 (четыре) штуки. В заседании Совета директоров ОАО «КЭМЗ» 02.02.2024 опросным путем (в форме заочного голосования — без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу: О рассмотрении предложения Якуниной Н.Я. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я., в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Признать предложение Якуниной Н.Я. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о Совете директоров ОАО «КЭМЗ», а также поступившим в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Включить кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году:
- Якунин Олег Валерьевич
- Зингер Александр Александрович
- Белослудцев Александр Давидович
- Тягунов Антон Сергеевич
- Якунина Наталья Яковлевна
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
Включить кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я., в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году:
- Попова Юлия Фёдоровна
- Зарипова Наталья Вячеславовна
- Мартьянов Алексей Викторович
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
2.2.2. По второму вопросу:
О рассмотрении предложения ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Признать предложение ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о Совете директоров ОАО «КЭМЗ», а также поступившим в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Включить кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году:
- Высотский Сергей Валерьевич
- Якунин Вячеслав Валерьевич
- Тихненко Сергей Александрович
- Якунин Олег Валерьевич
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
Включить кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году:
- Попова Юлия Фёдоровна
- Бакиров Руслан Маратович
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2023 года, протокол № 1/2024.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 05.02.2024г.