Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 4 (четыре) штуки, действительно 4 (четыре) штуки. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Об отмене решения Совета директоров ОАО «КЭМЗ» по второму вопросу повестки дня, оформленного протоколом № 1/2023 от 03.02.2023 г.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Отменить следующее Решение Совета директоров ОАО «КЭМЗ» по второму вопросу повестки дня, оформленное протоколом от 03.02.2023г №1/2023: «Признать предложение ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о Совете директоров ОАО «КЭМЗ», а также поступившим в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Включить кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году:
1. Высотский Сергей Валерьевич
2. Якунин Вячеслав Валерьевич
3. Тихненко Сергей Александрович
4. Якунина Наталья Яковлевна
5. Горбунов Алексей Анатольевич
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
Включить кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году:
1. Купаева Наталья Владимировна
2. Попова Юлия Фёдоровна
3. Бакиров Руслан Маратович
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).»
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: О повторном рассмотрении Предложения ООО «1Капитал» от 20.01.2023 г. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Отложить рассмотрение предложения ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» от 20.01.2023. до вступления в законную силу судебного акта по делу № А60-13322/2023, или до представления Решения общего собрания участников ООО «1Капитал» об утверждении предложения ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для голосования на общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» в 2023 г.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: О включении по инициативе Совета директоров в интересах бенефициарных владельцев акций ОАО «КЭМЗ» – участников ООО «1Капитал» Якуниной Н.Я и Купаевой Н.В. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение: Включить по инициативе Совета директоров в интересах бенефициарных владельцев акций ОАО «КЭМЗ» – участников ООО «1Капитал» Якуниной Н.Я и Купаевой Н.В. следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году:
1. Высотский Сергей Валерьевич
2. Якунин Вячеслав Валерьевич
3. Тихненко Сергей Александрович
4. Якунина Наталья Яковлевна
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2023 году:
1. Купаева Наталья Владимировна
2. Попова Юлия Фёдоровна
(данные документов, удостоверяющих личность кандидатов, место работы и должность кандидатов в публикации не приводятся, содержатся в протоколе заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.05.2023 года, протокол № 3/2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 03.05.2023г.