Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Всего поступило бюллетеней (опросных листов) 4 (четыре) штуки, действительно 4 (четыре) штуки. В заседании Совета директоров ОАО «КЭМЗ» 27.02.2023 опросным путем (в форме заочного голосования — без совместного присутствия членов Совета директоров) приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ОАО «КЭМЗ».
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: Об одобрении Советом директоров ОАО «КЭМЗ» заключения дополнительного соглашения от 28.04.2020 г. с Генеральным директором об изменении условий трудового договора.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Одобрить заключениe дополнительного соглашения от 28.04.2020 г. с Генеральным директором ОАО «КЭМЗ» Саттаровым Радиком Иблиаминовичем о внесении изменений в Трудовой договор от 18 декабря 2019 г. б/н.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2023 года, протокол № 2/2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 27.02.2023г.