Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024 в заочной форме (опросным путем).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О рассмотрении предложения Якуниной Н.Я. о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых Якуниной Н.Я., в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году;
2.3.2. О рассмотрении предложения ООО «1Капитал» о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «КЭМЗ» для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ» и о включении кандидатов, выдвинутых ООО «1Капитал», в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Саттаров
3.2. Дата 01.02.2024г.