Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
16.05.2014 10:19


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154093944

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 18 «июня» 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров - Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 14 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10. Избрание счетной комиссии Общества.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Внесение изменений в Устав ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, будут высланы по почте (или доставлены курьером) в адрес акционеров за 20 дней до проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Деркунский

3.2. Дата: 16.05.2014 г.