Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
18.05.2015 11:38


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154093944

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой» (место нахождения Общества: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13) доводит до сведения акционеров Общества информацию о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 24 июня 2015 г.

Время начала проведения собрания: 10 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: «24» июня 2015 г. в 9 часов.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2015 года.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Утверждение внесения изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

6.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

7.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С 1 июня 2015 г. в рабочие дни с 8 часов до 17 часов по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13, акционеры могут ознакомиться с оригиналами материалов, предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания.

Копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, будут высланы по почте (или доставлены курьером) в адрес акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания.

Информацию просьба направлять по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Для регистрации в качестве участника собрания представителям акционеров необходимо иметь паспорт и доверенность, содержащую полные сведения о доверителе и доверенном лице. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ.

Телефон: (8634) 390-322

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Деркунский

3.2. Дата: 18.05.2015