Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
25.05.2016 16:55


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154093944

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров – Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров - Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

Время проведения общего собрания акционеров - 15 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: «22» июня 2016 г. в 14 часов.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13.

Решение о проведении годового общего собрания принято на заседании Совета директоров 18.05.2016 г. (протокол № 185).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2016 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании:

акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-34307-Е

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11.Утверждение внесения изменений в Устав Общества.

12.Утверждение внесения изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

13.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, будут высланы по почте (или доставлены курьером) в адрес акционеров за 20 дней до проведения годового общего собрания. С оригиналами документов можно ознакомиться с 1 июня 2016 г. в рабочие дни с 8 часов до 17 часов по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Деркунский

3.2. Дата: 25.05.2016 г.