Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
20.05.2013 14:40


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154093944

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров:

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 19 «июня» 2013 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 часов

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 мая 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

10.Избрание секретаря общего собрания акционеров.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

13.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания копии материалов высылаются по почте (или доставляются курьером) в адрес акционеров.

С оригиналами документов можно ознакомиться по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Деркунский

3.2. Дата: 20.05.2013 г.