Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
19.05.2011 12:39


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.priboy.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: совместного присутствия акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2011 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная 13.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных общества", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная 13.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «20» мая 2011 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

10.Избрание секретаря общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню за 30 дней до проведения годового общего собрания.

Адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Деркунский Анатолий Иванович

3.2. Дата: 19.05.2011г.