Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"
21.05.2012 15:31


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский завод "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таганрогский завод "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: 347913, Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1056154000154

1.5. ИНН эмитента: 6154093944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34307-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.priboy.ru

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров:

форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

дата – 22.06.2012 г.,

место - Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13,

время проведения общего собрания акционеров - 10 часов,

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09 часов;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 мая 2012 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Избрание счетной комиссии Общества.

10.Избрание секретаря общего собрания акционеров.

11.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - за 20 дней до проведения годового общего собрания в рабочие дни с 8 часов до 17 часов по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 акционеры могут ознакомиться с оригиналами материалов, предоставляемых при подготовке к проведению общего собрания.

Копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, будут высланы по почте (или доставлены курьером) в адрес акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Деркунский

3.2. Дата: 21.05.2012 г.