Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации ) Акционерное общество «Нытва»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025902282922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие большинство членов Совета директоров АО «Нытва» (4 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В связи с предоставлением очередного отпуска Генеральному директору акционерного общества «Нытва» Бутенко Дмитрию Анатольевичу на период с 06 мая 2024 года по 08 мая 2024 года, назначить исполняющим обязанности Генерального директора акционерного общества «Нытва» - Пустосмехову Татьяна Петровну с «06» мая 2024 года по «08» мая 2024 года.
По вопросу ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 мая 2024 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02 мая 2024 года, протокол № 02/05/24
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бутенко
3.2. Дата 02.05.2024г.