Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Нытва"<BR>31.01.2023 14:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нытва"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 617000, Пермский кр., Нытвенский район, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025902282922</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5942400228</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11240-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение</P>
<P>о существенном факте</P>
<P>о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации )	Акционерное общество «Нытва»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва,  ул. К. Маркса, дом 71</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1025902282922</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5942400228</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	11240-Е</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	31.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров  эмитента: 02 февраля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>     1. О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционера о включении вопросов в повестку</P>
<P>       дня годового общего собрания акционеров и принятие решения о включении их в повестку дня</P>
<P>       годового общего собрания акционеров,  в соответствии с п.21.2.3. ст.21 Устава Общества.</P>
<P>     2. О рассмотрении поступивших в Общество предложений акционера о выдвижении кандидатов в совет</P>
<P>       директоров Общества и ревизионную комиссию Общества и принятие решения о включении их</P>
<P>       список кандидатур, для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в совет</P>
<P>       директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО «Нытва»			Бутенко Д.А.	</P>
<P>	(подпись)			</P>
<P>3.2. Дата	“	31	”	января	20	23	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.А. Бутенко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2023г.</P>