Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618417, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее по тексту – ОСА) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения ОСА: 07 июня 2023 года Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д. 1 каб. 13
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет 21 220 гол. Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании составляет 19 386 гол.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
4. Распределение прибыли Общества за 2022 г.. Выплата (объявление) дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Куньшин С.П за - 29 913 голосов, против – нет; Хохряков С.Н. за - 15 492 голосов, против – нет; Шихов А.В. за - 20 541 голосов, против – нет; Репин В.Г.. за – 15 492 голосов, против – нет; Воздержался – 0 голосов; Назарова Т.Н. за – 15 492 голосов, против – нет; Воздержался – 0 голосов, Не распределено - 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Назарову Татьяну Николаевну; 2. Куньшина Сергея Павловича; 3. Хохрякова Сергея Николаевича; 4. Репина Вячеслава Геннадьевича; 5. Шихова Антона Владимировича
По вопросу повестки дня №2: Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: за – 15 492 голосов, против – 3 894, недействительных – 0, воздержался – 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитора Общества ООО «Информ-Налогконсалтинг».
По вопросу повестки дня №3: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год. Результаты голосования: за – 15 492 голосов, против – 3 894, недействительных – 0, воздержался – 0. Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
По вопросу повестки дня №4: Распределение прибыли Общества за 2022 г.. Выплата (объявление) дивидендов. Результаты голосования: за – 15 492 голосов, против – 3 894, недействительных – 0, воздержался – 0. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: распределить прибыль Общества за 2022 г. на осуществление текущей и инвестиционной деятельности Общества. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 г. не производить.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 08.06.2023 года, протокол № 46
2.8. Идентификационные признаки акций: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30326D, дата государственной регистрации 02 сентября 2004 года., 1-01-30326-D-002D от 03.11.2022
3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков
3.2. Дата 08.06.2023г.