Сообщение «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о выполнении Департаментом внутреннего аудита Плана проверок на I полугодие 2023 года.
2. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита на II полугодие 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО «БКС Банк» М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 01 августа 2023г. М.П.