Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"
01.07.2014 08:25


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106436

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «СКТБ «Катализатор» 25 июня 2014 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

по адресу: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора ОАО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1

Дата проведения: «15» сентября 2014 года.

Начало собрания: 16-00 часов.

Начало регистрации: 15-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «06» июля 2014 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества;

2.Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества;

3.Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

4.Определение количественного состава членов Совета директоров Общества;

5.Внесение изменений в Устав Общества;

6.Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества;

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 25.06.2014 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2014 г., Протокол № 6-14.

2.4. Начиная с «25» августа 2014 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКТБ "Катализатор" В.В. Хан

3.2. Дата: 01.07.2014