Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Катализатор"
22.05.2012 13:57


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 мая 2012 г., г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, зал заседания Совета директоров ОАО «Катализатор» (3 этаж, приемная Генерального директора ОАО «Катализатор», кабинет направо)

2.4. Кворум общего собрания.: 93,35 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 638 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

2.Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 583 голосов (99,88 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов (0,12% от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 528 голосов (99,76 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 голосов (0,24 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2011 год, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 439 голосов (99,56 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 85 голосов (0,19 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 голосов (0,25 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

5.Изменение количественного состава Совета директоров Общества до 7 (Семи) членов, с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 583 голосов (99,88 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 55 голосов (0,12 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: избраны в Совет директоров, состоящий из семи членов:

Избрать Совет директоров, состоящий из семи членов, из следующих кандидатов:

•Хан Виталий Валентинович;

•Сотников Валерий Васильевич;

•Нефедов Виталий Александрович;

•Борисова Татьяна Владимировна;

•Кильдяшев Сергей Петрович;

•Храмов Анатолий Владимирович;

•Кашкаров Леонид Михайлович.

7.Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Результаты голосования: избраны счетную комиссию Общества, состоящую из трёх членов:

•Парамиенко Роман Викторович;

•Тишина Татьяна Геннадьевна;

•Полозков Игорь Николаевич.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: избраны ревизионную комиссию Общества, состоящую из трёх членов:

•Зуруева Ирина Владимировна;

•Короткова Лариса Леонидовна.

•Пряхина Ирина Ивановна.

9.Избрание Генерального директора Общества.

Итоги голосования: избран Генеральным директором Общества Нефедов Виталий Александрович.

10.Изменение наименования Общества на Открытое акционерное общество «СКТБ «Катализатор» с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 638 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 638 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

12. Принятие решения об обращении Общества с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) об освобождении в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 579 голосов (99,87 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 59 голосов (0,13 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

13.Одобрение крупных сделок Общества и сделок с заинтересованностью.

Результаты голосования: «ЗА» - 45 579 голосов (99,87 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59 голосов (0,13 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.:

1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;

Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;

Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;

Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;

Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

Но: определение итогов голосования по первому вопросу повестки дня (определение порядка ведения годового общего собрания акционеров) подводится после обсуждения первого вопроса;

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Хан В.В.

2. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год.

3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год.

4.Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011 год, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов.

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) – 0 руб.

В связи со сложным финансово-хозяйственным положением, которое продолжает сохраняться на предприятии, и наличием амбициозных планов развития Общества, дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

5.Изменить количественный состав Совета директоров Общества до 7 (Семи) членов с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

6.Ф. И. О. избранных членов Совета директоров Общества.

•Хан Виталий Валентинович;

•Сотников Валерий Васильевич;

•Нефедов Виталий Александрович;

•Борисова Татьяна Владимировна;

•Кильдяшев Сергей Петрович;

•Храмов Анатолий Владимирович;

•Кашкаров Леонид Михайлович.

7.Ф. И. О. избранных членов в счетную комиссию Общества.

Результаты голосования: избраны в счетную комиссию Общества:

•Парамиенко Роман Викторович;

•Тишина Татьяна Геннадьевна;

•Полозков Игорь Николаевич.

8.Ф. И. О. избранных членов в ревизионную комиссию Общества.

•Зуруева Ирина Владимировна;

•Короткова Лариса Леонидовна.

•Пряхина Ирина Ивановна.

9.Генеральным директором Общества избран Нефедов Виталий Александрович.

10.Изменить наименование Общества на Открытое акционерное общество «СКТБ «Катализатор» с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

11.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

12.Обществу обратиться с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) об освобождении в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

13. Одобрить следующие крупные сделки Общества и сделки с заинтересованностью:

1. Одобрить заключение договора поручительства ОАО «Катализатор» с АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО), как крупной сделки, и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно которому ОАО «Катализатор» обязуется отвечать солидарно с ООО ТД «Катализатор» за исполнение им своих обязательств перед АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:

кредит в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок до «17» октября 2014г. включительно, процентная ставка – 11,6% годовых за пользование кредитом; единовременная плата за предоставление кредита – 105 000,00 рублей; неустойка за просрочку возврата кредита (части кредита), уплаты процентов за пользование кредитом – в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

2. Одобрить заключение договора ипотеки ОАО «Катализатор» с АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО), как крупной сделки, и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно которому ОАО «Катализатор» обязуется передать в залог недвижимое имущество для обеспечения исполнения обязательств ООО ТД «Катализатор» перед АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) по кредитному договору, заключаемому на следующих условиях:

кредит в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок до «17» октября 2014г. включительно, процентная ставка – 11,6% годовых за пользование кредитом; единовременная плата за предоставление кредита – 105 000,00 рублей; неустойка за просрочку возврата кредита (части кредита), уплаты процентов за пользование кредитом – в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Передаваемое в залог недвижимое имущество:

1) здание (административно-лабораторный корпус с переходом) площадью 8902,8 кв.м. Адрес: город Новосибирск, Советский район, улица Тихая, дом 1. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:091635:09:01, принадлежащее ОАО «Катализатор» на праве собственности согласно Плану приватизации № 5210 (проспект эмиссии) СКТБ Катализаторов с опытным заводом, утвержден КУГИ Администрации Новосибирской области 11.04.1994г. (с приложениями 1, 2, 9) о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 года сделана запись регистрации № 54-01/00-40/2002-579 и выдано Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Свидетельство о государственной регистрации права серия 54-АБ 107215 от 24.04.2002г.

2) право аренды на земельный участок, расположенный в пределах Советского района города Новосибирска площадью 66482 кв.м., принадлежащее ОАО «Катализатор» на праве на аренды согласно Договору аренды земельного участка на территории города Новосибирска № 19055 от 03.09.2001г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.09.2011г. к Договору аренды земельного участка от 03.09.2001 № 19055.

Определить рыночную стоимость предмета ипотеки – 165 423 729 (Сто шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек без НДС (в том числе стоимость права аренды определена в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек); залоговую – 82 461 865 (Восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

3. Одобрить заключение договора поручительства ОАО «Катализатор» с АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО), как крупной сделки, и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно которому ОАО «Катализатор» обязуется отвечать солидарно с ООО ТД «Катализатор» за исполнение им своих обязательств перед АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) по договору о предоставлении кредитной линии на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек на срок до 12 месяцев, процентная ставка – 13% годовых за пользование кредитом; единовременная плата за предоставление кредита – 60 000,00 рублей.

4. Одобрить заключение договора ипотеки ОАО «Катализатор» с АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО), как крупной сделки, и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно которому ОАО «Катализатор» обязуется передать в залог недвижимое имущество для обеспечения исполнения обязательств ООО ТД «Катализатор» перед АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) по договору об открытии кредитной линии на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов рублей).

Передаваемое в залог недвижимое имущество:

1) здание (административно-лабораторный корпус с переходом) площадью 8902,8 кв.м. Адрес: город Новосибирск, Советский район, улица Тихая, дом 1. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:091635:09:01, принадлежащее ОАО «Катализатор» на праве собственности согласно Плану приватизации № 5210 (проспект эмиссии) СКТБ Катализаторов с опытным заводом, утвержден КУГИ Администрации Новосибирской области 11.04.1994г. (с приложениями 1, 2, 9) о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.04.2002 года сделана запись регистрации № 54-01/00-40/2002-579 и выдано Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Свидетельство о государственной регистрации права серия 54-АБ 107215 от 24.04.2002г.

2) право аренды на земельный участок, расположенный в пределах Советского района города Новосибирска площадью 66482 кв.м., принадлежащее ОАО «Катализатор» на праве на аренды согласно Договору аренды земельного участка на территории города Новосибирска № 19055 от 03.09.2001г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 08.09.2011г. к Договору аренды земельного участка от 03.09.2001 № 19055.

Определить рыночную стоимость предмета ипотеки – 165 423 729 (Сто шестьдесят пять миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек без НДС (в том числе стоимость права аренды определена в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек); залоговую – 82 461 865 (Восемьдесят два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

5. Одобрить принятие решения Обществом (как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Катализатор») о заключении Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Катализатор» договора об открытии кредитной линии на следующих условиях:

Кредитная линия с лимитом задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек на срок до 12 месяцев, процентная ставка – 13% годовых за пользование кредитом; единовременная плата за предоставление кредита – 60 000,00 рублей.

6. Одобрить принятие решения Обществом (как единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Катализатор») о заключении Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Катализатор» сделок по покупке сорока семи миллионов восьмисот четырех тысяч обыкновенных именных акций ЗАО «Промышленный катализатор» всего на сумму 51 874 000 (пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи рублей).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.А. Нефедов

3.2. Дата: 22.05.2012г.