Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"
19.06.2013 12:23


Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106436

2. Содержание сообщения

Сообщение о корректировки информации, содержащейся в п. 2.4. Сообщения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества, опубликованном в ленте новостей 30.04.2013 г. (далее - Сообщение)

В первом предложении пункта 2.4. Сообщения изменить дату с "23" мая 2013 г. на "24" мая 2013 г.

В остальном текст опубликованного Сообщения остается неизменным.

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106436

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «СКТБ «Катализатор» 29 апреля 2013 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

по адресу: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора ОАО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

Дата проведения: «14» июня 2013 года.

Начало собрания: 16-00 часов.

Начало регистрации: 15-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «15» мая 2013 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год.

3.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2012 год.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2012 год, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Внесение следующих изменений в Устав Общества:

–Пункт 2.2. Устава читать в следующей редакции:

«Предметом деятельности Общества являются:

- разработка и производство катализаторов и носителей различного назначения;

- разработка каталитических и других химико-технологических процессов и их аппаратурного оформления;

- разработка технологии производства чистых металлов и их солей, в том числе: серебра, платиноидов, цезия, рубидия, скандия и драгметаллов;

- выпуск опытных и промышленных партий чистых металлов и их солей;

- разработка технологии по извлечению драгметаллов из отработанных катализаторов, фотоотходов, сточных вод и других материалов;

- выпуск продукции производственно-технического назначения;

- производство товаров народного потребления;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- оказание услуг, в том числе транспортных, физическим и юридическим лицам;

- сдача в аренду и на прокат имущества, принадлежащего Обществу;

- производство строительных материалов, строительство;

- внешнеэкономическая деятельность;

- маркетинг и реклама;

- патентно-лицензионная деятельность;

- редакционная и издательская деятельность;

- благотворительная деятельность, спонсорство;

- оказание консультационных, информационно-справочных, сервисных услуг;

-финансово-кредитная деятельность, за исключением деятельности относящейся к исключительной компетенции кредитных учреждений;

- посредническая и коммерческая деятельность;

- организация оптовой и розничной торговли;

- производство медицинских препаратов и оказание медицинских услуг.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противо¬речащие закону, являются действительными».

–пункт 13.6. Устава исключить.

–пункт 23.1. Устава исключить.

10.Утверждение положения об общем собрании акционеров ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

11.Утверждение положения о Совете директоров ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

12.Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

13.Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

Утверждение положения о дивидендной политике ОАО «СКТБ «Катализатор» в новой редакции.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 29.04.2013 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2013 г., Протокол № 2/13.

2.4. Начиная с «24» мая 2013 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 306-63-07.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.В. Хан

3.2. Дата: 30.04.13г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.В. Хан

3.2. Дата: 19.06.2013