Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Катализатор"
07.07.2011 13:05


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2011 г., г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, зал заседания Совета директоров ОАО «Катализатор» (3 этаж, приемная Генерального директора ОАО «Катализатор», кабинет направо)

2.4. Кворум общего собрания.: по 93,11 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» - 45519 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

2.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2010 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 45519 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

3.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2010 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 45519 голосов (100 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

4.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2010 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 33054 голосов (72,62 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 32974 голосов (72,44 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов (0,18 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования: избраны в Совет директоров, состоящий из девяти членов:

Избрать Совет директоров, состоящий из девяти членов, из следующих кандидатов:

Борисова Татьяна Владимировна;

Гусева Ирина Васильевна;

Кашкаров Леонид Михайлович;

Кильдяшев Сергей Петрович;

Нефедов Виталий Александрович;

Серегин Андрей Игоревич;

Сотников Валерий Васильевич;

Хан Виталий Валентинович;

Храмов Анатолий Владимирович.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: избраны ревизионную комиссию Общества, состоящую из трёх членов:

Зуруева Ирина Владимировна;

Короткова Лариса Леонидовна.

Муромская Дарья Игоревна.

8.Избрание Генерального директора Общества.

Итоги голосования: избран Генеральным директором Общества Нефедов Виталий Александрович.

9.Избрание членов счетной комиссии Общества.

Результаты голосования: избраны счетную комиссию Общества, состоящую из трёх членов:

Аксенов Виталий Иванович;

Крым Анна Валерьевна;

Полозков Игорь Николаевич.

10.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 33054 голосов (72,62 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

11.Внесение изменений в Устав Общества, касающихся порядка созыва общих собраний акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 33024 голосов (72,55 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12495 голосов (27,45 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

12.Изменение наименования Общества на Открытое акционерное общество «СКТБ «Катализатор» с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 33054 голосов (72,62 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

13.Внесение изменений в Устав Общества, касающихся порядка избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий.

Результаты голосования: «ЗА» - 33054 голосов (72,62 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

14.Принятие решения об обращении Общества с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) об освобождении в соответствии со ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования: «ЗА» - 33054 голосов (72,62 % от принявших участие в голосовании), «ПРОТИВ» - 12465 голосов (27,38 % от принявших участие в голосовании), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в голосовании). Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;

Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;

Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;

Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;

Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

Но: определение итогов голосования по первому вопросу повестки дня (определение порядка ведения годового общего собрания акционеров) подводится после обсуждения первого вопроса;

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Хана В.В.

2. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2010 год.

3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.

4.Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы за 2010 год.

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) – 0 руб.

Нераспределенная прибыль - 0 руб.

5.В связи со сложным финансово-хозяйственным положением, которое продолжает сохраняться на предприятии, и наличием амбициозных планов развития Общества, дивиденды по результатам 2010 года не объявлять и не выплачивать.

6.Ф. И. О. избранных членов Совета директоров Общества.

•Борисова Татьяна Владимировна;

•Гусева Ирина Васильевна;

•Кашкаров Леонид Михайлович;

•Кильдяшев Сергей Петрович;

•Нефедов Виталий Александрович;

•Серегин Андрей Игоревич;

•Сотников Валерий Васильевич;

•Хан Виталий Валентинович;

•Храмов Анатолий Владимирович.

7.Ф. И. О. избранных членов в ревизионную комиссию Общества.

Зуруева Ирина Владимировна;

Короткова Лариса Леонидовна.

Муромская Дарья Игоревна.

8.Генеральным директором Общества избран Нефедов Виталий Александрович.

9.Ф. И. О. избранных членов в счетную комиссию Общества.

Результаты голосования: избраны в счетную комиссию Общества:

Аксенов Виталий Иванович;

Крым Анна Валерьевна;

Полозков Игорь Николаевич.

10.Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Аудит», ОГРН 1025401506624, ИНН 5448104690, КПП 540401001, 630077, г.Новосибирск, ул. Вертковская, 22, директор Алабужева Екатерина Николаевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 06.07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.А. Нефедов

3.2. Дата: 07.07.2011 г.