Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»
12.07.2012 09:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.07.2012г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.07.2012г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Утверждение новой структуры Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

2) Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

3) Избрание Генерального директора Общества.

2.4. Кворум Совета директоров: Число членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров проголосовали «За» единогласно.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

I.Утвердить структуру Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

II.Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» Нефедова Виталия Александровича, начиная с 09 июля 2012 г.

III. Образовать новый исполнительный орган Общества, избрав с 09 июля 2012 года Генеральным директором Открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» Хан Виталия Валентиновича; предоставить Хан Виталию Валентиновичу все полномочия Генерального директора ОАО «СКТБ «Катализатор», предусмотренные Уставом Общества.

2.6. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 35.4490 %.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3-12 от 11 июля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директора ОАО "СКТБ "Катализатор" В.В. Хан

3.2. Дата: 12.07.2012 г.