Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Катализатор"
03.04.2012 10:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос: Рекомендация Годовому общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовали: «за» - 6 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующий размер годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты:

в связи со сложным финансово-хозяйственным положением, которое продолжает сохраняться на предприятии, и наличием амбициозных планов развития Общества, дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовали: «за» - 6 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, не утверждать в связи принятием Советом директоров решения о том, чтобы дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос: Предварительное утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год и представление его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.

Вопрос: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовали: «за» - 6 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам работы за 2011 год и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., Протокол № 2-12.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ______________ В.А. Нефедов

ОАО «Катализатор»

М.П.

3.2. “ 02” апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.А. Нефедов

3.2. Дата: 03 апреля 2012 года