Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"
23.05.2014 16:14


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106436

2. Содержание сообщения

Совет директоров ОАО «СКТБ «Катализатор» 23 мая 2014 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

по адресу: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора ОАО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

Дата проведения: «27» июня 2014 года.

Начало собрания: 16-00 часов.

Начало регистрации: 15-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «04» июня 2014 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год.

3.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2013 год.

4.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2013 год.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: 23.05.2014 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014 г., Протокол № 5/14.

2.4. Начиная с «06» июня 2014 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 306-63-07.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "СКТБ "Катализатор" В.В. Хан

3.2. Дата: 23.05.2014 г.