Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»
30.03.2012 10:53


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПРОТЭП»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1055008520841

1.5. ИНН эмитента: 5037002934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11902-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ОАО «ПРОТЭП» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 16 мая 2012 г.,

Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, дом 6; начало собрания -11 часов 00 минут

2.3. Время начала регистрации - 10 часов 00 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 апреля 2012 года;

2.5. Повестка дня годового общего собрания:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания ОАО «ПРОТЭП»;

2) Утверждение годового отчета ОАО «ПРОТЭП» за 2011 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП» за 2011 год;

4) Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «ПРОТЭП» по результатам 2011 финансового года;

5)Утверждение изменений в распределении неиспользованной ранее распределенной прибыли ОАО «ПРОТЭП»;

6) Утверждение персонального состава Совета директоров ОАО «ПРОТЭП»;

7) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ПРОТЭП»;

8) Избрание Генерального директора ОАО «ПРОТЭП»;

9) О заключении трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПРОТЭП»;

7) Утверждение аудитора ОАО «ПРОТЭП»;

8) Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЭП».

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке внеочередного общего

собрания акционеров ОАО «ПРОТЭП» относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПРОТЭП» за 2011 год;

- годовой отчет ОАО «ПРОТЭП» за 2011 год;

- предложения по распределению прибыли ОАО «ПРОТЭП» за 2011 финансовый год;

- предложения по изменению в распределении неиспользованной ранее распределенной прибыли ОАО «ПРОТЭП».

-с ведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ПРОТЭП»;

- информация о наличии согласия кандидатов баллотироваться в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ПРОТЭП»;

- сведения о кандидатах в аудиторы ОАО «ПРОТЭП»;

- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЭП»

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО «ПРОТЭП», могут ознакомиться в с 12 апреля по 16 мая 2012 года (кроме общевыходных и праздничных дней), с 10-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 14-00 час. по адресу: Московская область, город Протвино, Институтское шоссе, дом 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Татаринцев

3.2. Дата: 30.03.2012г.