Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»
06.03.2013 15:47


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПРОТЭП»

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Протвино, Институтское шоссе, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1055008520841

1.5. ИНН эмитента: 5037002934

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11902-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5037002934

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 мая 2013 года по адресу: Московская область, город Протвино, Институтское шоссе, дом 6 в 11 часов 00 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 апреля 2013г.;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания ОАО «ПРОТЭП»;

2) Утверждение годового отчета ОАО «ПРОТЭП» за 2012 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЭП» за 2012 год;

4) Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «ПРОТЭП» по результатам 2012 финансового года;

5) Утверждение персонального состава Совета директоров ОАО «ПРОТЭП»;

6) Утверждение аудитора ОАО «ПРОТЭП»;

7) Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПРОТЭП»;

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЭП», могут ознакомиться в период с 22 апреля по 22 мая 2013 года (кроме общевыходных и праздничных дней), с 10-00 час. до 17-00 час., перерыв с 12-00 час. до 14-00 час. по адресу: Московская область, город Протвино, Институтское шоссе, дом 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Татаринцев

3.2. Дата: 06.03.2013г.