Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023

2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры Публичного акционерного общества «Стройдормаш»!

Настоящим уведомляем вас, о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» (ОГРН 1023901642445, ИНН 3903000952).

Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования.

Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

Дата собрания – 15 сентября 2023 г. В срок до 14.09.2023 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ПАО «Стройдормаш» - 22 августа 2023 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1537КГ/20-П/1226 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

2) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица №1538КГ/20-П/1300 от "27" августа 2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

3) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1563КГ/20-З/1226 от 14.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

4) Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 1577КГ/20-З/1300 от 30.12.2020 г. об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением срока использования кредитной линии по 19.08.2024 года включительно.

5) Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия самостоятельно.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.405, начиная с 25 августа 2023 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00 по телефону +7(4012)353-828.

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Копейкин

3.2. Дата 14.08.2023г.