Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
09.02.2010 10:06


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 5 февраля 2010г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:протокол № 1 от 8 февраля 2010г.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" 12 мая 2010 года.

2.3.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.3.Место проведения собрания и регистрация его участников - актовый зал ОАО "СКАИ" по адресу: г.Михайловка, ул.Тишанская, 43.

2.3.4.Время начала регистрации участников собрания - 13.00 час. 12.05.2010г. Время открытия общего собрания - 15.00 час. 12.05.2010 г.

2.3.5.Секретарём собрания акционеров назначить корпоративного секретаря общества Ускову А.Н.

2.3.6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта акционерного общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.

2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2009 года.

3.Внесение изменений в Устав общества ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий".

4.Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий".

5.Избрание членов Совета директоров общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение аудитора общества.

2.3.7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров внести изменения в Устав общества и в Положение об общем собрании акционеров.

2.3.8.Утвердить кандидатов на избрание в члены Совет директоров общества и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.9. Утвердить кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии общества и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.

2.3..11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества на 12.04.2010 г.

2.3.12. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить не позднее 14.04.2010 г. заказным письмом каждому лицу указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый с 14.04.2010 г. лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; образцы бюллетеней; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию и в аудиторы общества; проект внесений изменений в Устав общества и в Положение об общем собрании акционеров общества; проект решения годового общего собрания акционеров от 12.05.2010 г.

3.14. Функции счетной комиссии поручить регистратору ОАО «Регистратор «НИКойл».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "СКАИ" В.С.Сивокозов

3.2. Дата: 08 февраля 2010 г.