Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
28.07.2008 16:47


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Годовое общее собрание акционеров проводилось в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15.05.2008, место проведения: актовый зал ОАО "СКАИ" по адресу г.Михайловка, ул. Тишанская 43

2.4. Кворум общего собрания.: 85,69%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1.Утверждение годового отчета акционерного общества, бухгалтерского баланса, счетов

прибылей и убытков.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3659- 85,69%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656

Результаты голосования:

За ' 3656 99,92%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 2.Утверждение распределениея прибыли , в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2007 года

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3659 - 85,69%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656

Результаты голосования:

За ' 3656 99,92%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос З.Внесение дополнений в Устав общества ОАО «Себряковский комбинат

асбестоцементных изделий»

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3659- 85,69%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656____________

Результаты голосования: За - 3656 99,92%

Против- 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 4.Утверждение Положения о президенте ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3659- 85,69%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656 Результаты голосования: За - 3656 99,92%

Против- 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 5. Избрание Президента общества. Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3659- 85,69%о, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656 Результаты голосования: За - 3656 99,92%

Против- 0 0%

Воздержался 0%

Вопрос 6. Избрание генерального директора общества Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3659- 85,69%о, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3656 Результаты голосования: За - 3656 99,92%

Против- нет 0%)

Воздержался нет 0%

Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров общества. Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3659 - 85,69%, кворум имеется. Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре

кумулятивного голосования): 18925

Распределение голосов:

Засыпкина Галина Ивановна: 2921

Мартыненко Александр Павлович: 2621

Меренич Александр Васильевич: 2741

Пахомкина Валентина Григорьевне: 4656

Сивокозов Василий Семенович: 5341

«Против всех кандидатов»: 0

«Воздержался по всем кандидатам»: 0

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участиев общем собрании по данному

вопросу (без учета голосов членов Совета директоров и органов управлении)- 1835

Субботина Ольга Васильевна

«За» 1832-99,84%

«Против» 0 - 0%

«Воздержался» 0 - 0%

Шугинина Елена Борисовна

«За» 1832-99,84%

«Против» 0 - 0%

«Воздержался» 0 - 0%

Корнеева Галина Петровна

«За» 1832-99,84%

«Против» 0 - 0%

«Воздержался» 0 - 0%

Вопрос 9. Утверждение аудитора общества

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участиев общем собрании по данному

вопросу - 3659- 85,69%, кворум имеется.

Результаты голосования:

За - 3656 99,92%

Против- 0 0%

Воздержался 1 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1 -Утвердить годовой отчет акционерного общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и

убытков за 2007 год.

2.Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2007 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2007 года в размере 54945 рублей на одну обыкновенную

именную акцию. Срок выплаты дивидендов до 15.07.2008 года. Форма выплаты: денежные

средства.

3.Внести дополнения в устав общества.

4.Утвердить Положение о Президенте ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных

изделий».

5.Избрать Президентом общества Сивокозова Василия Семеновича

б.Избрать Генеральным директором общества Меренич Александра Васильевича сроком на 5

лет.

7.Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:

Засыпкину Г. И.

Мартыненко А.П.

Меренич А.В.

Пахомкину В.Г.

Сивокозова B.C.

8.Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Субботину О.В.

Шугинину Е. Б.

Корнееву Г.П.

9. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Бонус» г.Волгоград.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 20.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "СКАИ" В.С.Сивокозрв

3.2. Дата: 28.07.2008г