Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
25.08.2008 15:40


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 20 августа 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 августа 2008 года, №5

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания и регистрация его участников - актовый зал ОАО «СКАИ» по адресу: г.Михайловка, улица Тишанская, 43.

Время начала регистрации участников собрания 13-00 часов 26 сентября 2008 года. Время открытия общего собрания - 15-00 часов 26 сентября 2008 года.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить корпоративного секретаря общества Ускову А.Н.

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.0 выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2008 финансового года.

Докладчик - генеральный директор.

3.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов на одну обыкновенную именную акцию в размере 32967 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме из чистой прибыли. Срок выплаты дивидендов в соответствии с Уставом общества устанавливается общим собранием акционеров и не должен превышать 60 дней со дня принятия решения общим собранием о выплате дивидендов.

4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается).

5.Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества - 25 августа 2008 года.

6.В соответствии с п.12.11. Устава общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить не позднее 5 сентября 2008 года заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.В соответствии с п. 12.12. Устава утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: Бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2008 финансового года, Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, образец бюллетеня. По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставлять ему указанные документы для ознакомления в помещении исполнительного органа.

8.В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 функции счетной комиссии поручить регистратору ОАО «Регистратор «НИКойл».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент общества В.С.Сивокозов

3.2. Дата: 25 августа 2008 г.