Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
04.02.2011 09:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 403343, Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 февраля 2011 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол №3 от 03 февраля 2011 года.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

* Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» 17 мая 2011 года.

* Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания и регистрации его участников – актовый зал ОАО «СКАИ» по адресу:

г. Михайловка, ул. Тишанская,43.

* Время начала регистрации участников собрания -13.00 час. 12.05.2011 г.

* Время окончания регистрации акционеров: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

* Время начала работы общего собрания – 15.00 час. 12.05.2011 г.

* Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества: 12.04.2011 г.

* Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить не позднее 14.04.2011 г. заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

* Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; образцы бюллетеней; сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию и в аудиторы общества; комментарий к Федеральному закону от 04.10.2010 № 264-ФЗ о раскрытии и предоставлении информации на рынке ценных бумаг; проект решения годового общего собрания акционеров от 17.05.2011 г. по вопросам повестки дня годового общего собрания.

* Порядок предоставления информации (материалов): с материалами годового общего собрания акционеров можно познакомиться с 14 апреля 2011 г. ежедневно, кроме выходных, с 08.00 час. до 17.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., в помещении исполнительного органа по адресу: г. Михайловка, ул. Тишанская , 43.

* Секретарем собрания акционеров назначить секретаря совета директоров общества Ускову А.Н.

* Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2.Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3.Избрание Совета директоров общества.

4.Избрание Ревизионной комиссии общества

5.Утверждение аудитора общества.

6.Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

* Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.

* Утвердить кандидатов на избрание в Совет директоров общества и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

* Утвердить кандидатов на избрание в Ревизионной комиссии общества и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

* Функции счетной комиссии поручить регистратору ОАО «Регистратор «НИКойл».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО СКАИ В.С. Сивокозов

3.2. Дата: 04.02.2011 г.