Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
26.05.2009 14:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: 2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводилось в форме совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения: 15.05.2009, место проведения: актовый зал ОАО «СКАИ» по адресу: г. Михайловка, улица Тишанская,43

2.4. Кворум общего собрания.: 2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия собрания 84,12 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1.Утверждение годового отчета акционерного общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества. Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3664 - 85,8%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664

Результаты голосования:

За 3664 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3664 - 85,8 %, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664

Результаты голосования:

За 3664 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 3. Утверждение Устава общества ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» в новой редакции.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 3664 - 85,8%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664

Результаты голосования:

За 3664 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Вопрос 4. Утверждение внутренних документов ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» в новой редакции: Положение о Президенте, Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об общем собрании акционеров.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3664 - 85,8%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664

Результаты голосования:

За 3661 99,92%

Против 0 0%

Воздержался 0 0 %

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывалисъ в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу - 3 -0,08%

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров общества.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3664 - 85,8%, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664.

Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре

кумулятивного голосования): 18320

Распределение голосов:

1 .Засыпкина Галина Ивановна- 2841

2. Марыненко Александр Павлович - 2826

3. Сивокозов Василий Семенович - 5011

4.Пахомкина Валентина Григорьевна - 2841

5.Сивокозова Марина Васильевна - 4791

«Против всех кандидатов»: 0

«Воздержался по всем кандидатам»: 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывалисъ в связи с признанием бюллетеня

недействительным по данному вопросу -10

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (без учета голосов членов совета директоров и органов управления) - 1840, из них в голосовании участвовали - 1840

Результаты голосования:

Субботина Ольга Васильевна

За 1840 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0 %

Шугинина Елена Борисовна

За 1840 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Корнеева Галина Петровна

За 1840 100%

Против 0 0%

Воздержался 0 0 %

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.

Общее количество голосов - 4270

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 3664 - 85,8 %, кворум имеется, из них в голосовании участвовали - 3664

Результаты голосования:

За 3663 99,97%

Против 0 0%

Воздержался 0 0 %

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывалисъ в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу - 1 - 0,03%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества, Бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2008 год.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2008 года выплатить дивиденды по результатам финансового 2008 года в размере 54945 руб. (пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей)на одну обыкновенную именную акцию. Срок выплаты дивидендов: до 15.07.2009. Форма выплаты: денежные средства. Выплатить вознаграждение в период исполнения своих обязанностей членам совета директоров и ревизионной комиссии в соответствии с утвержденными положениями.

3. Утвердить Устав общества в новой редакции.

4. Утвердить внутренние документы общества в новой редакции: Положение о Президенте, Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об общем собрании акционеров.

5.Избрать в совет директоров общества: Засыпкину Г.И., Мартыненко А.П., Сивокозова B.C., Пахомкину В. Г., Сивокозову М. В.

6. Избрать в ревизионную комиссию общества: Субботину О. В., Шугинину И.Б., Корнееву Т.П.

7. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Бонус» г. Волгоград.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Протокол № 22 от 25.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО «СКАИ» В.С.Сивокозов

3.2. Дата: 26 мая 2009г.