Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
12.03.2009 15:33


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 10 марта 2009 г.

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:

протокол № 13 от 11 марта 2009 г.

2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» 15 мая 2009 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения собрания и регистрация его участников - актовый зал ОАО «СКАИ» по адресу: г. Михайловка, улица Тишанская, 43.

Время начала регистрации участников собрания 13-00 часов 15 мая 2009 года. Время открытия общего собрания -15-00 часов 15 мая 2009года.

Секретарем годового общего собрания акционеров назначить корпоративного секретаря общества Ускову А.Н.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества.

2. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

3.Утверждение Устава общества ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» в новой редакции.

4.Утверждение внутренних документов общества ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»: Положение о президенте общества, Положение о генеральном директоре. Положение о наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.

5.Избрание Наблюдательного совета.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав общества в новой реакции.

4.Рекомендовать кандидатов на избрание в наблюдательный совет общества и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5.Рекомендовать кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества -10 апреля 2009 года.

8.В соответствии с п.12.11. Устава общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить не позднее 15 апреля 2009 года заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.В соответствии с п. 12.12. Устава утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества; рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; образец бюллетеня; сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссии общества, в аудиторы общества; Устав общества в новой редакции; внутренние документы общества в новой редакции; проекты решений годового общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставлять ему указанные документы для ознакомления в помещении исполнительного органа с 15 апреля 2009 года.

10.В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 функции счетной комиссии поручить регистратору ОАО «Регистратор «НИКойл».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО СКАИ В.С. Сивокозов.

3.2. Дата: 12.03.2009г.