Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
17.08.2010 08:55


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

"О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания"

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 13 августа 2010 г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол №8 от 16 августа 2010 г.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" 15 сентября 2010 года.

2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Место проведения собрания и регистрации его участников - актовый зал ОАО "СКАИ" по адресу: г. Михайловка, ул. Тишанская, 43.

4. Время начала регистрации участников собрания - 13.00 час. 15.09.2010 г. Время открытия общего собрания - 15.00 час. 15.09.2010 г.

5. Секретарем собрания акционеров назначить корпоративного секретаря общества Ускову А.Н.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2010 финансового года. Докладчик генеральный директор Якушев А.Н.

7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов на одну обыкновенную именную акцию в размере 54945 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме из чистой прибыли в срок, установленный решением общего собрания акционеров, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается).

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участии во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества на 18.08.2010 г.

10. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить не позднее 25.08.2010 г. заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участии во внеочередном общем собрании акционеров.

11. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый с 25.08.2010 г. лицам, имеющим право на участии во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: бухгалтерская отчётность за первое полугодие 2010 финансового года; рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; образец бюллетеня; проект решения внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2010 г.

12. Функции счётной комиссии поручить регистратору ОАО "Регистратор "НИКойл".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "СКАИ" Сивокозов В.С.

3.2. Дата: 17 августа 2010 г.