Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
12.08.2011 09:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 403343, Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-skai.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.

"О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания"

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 11 августа 2011 г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол №11 от 11 августа 2011 г.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий" 20 сентября 2011 года.

- Форма проведения внеочередного общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

-Место проведения собрания и регистрации его участников - актовый зал ОАО "СКАИ" по адресу: г.Михайловка, ул.Тишанская, 43.

- Время начала регистрации участников собрания - 13.00 час. 20.09.2011 г.

- Время окончания регистрации акционеров: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

- Время начала работы общего собрания - 15.00 час. 20.09.2011 г.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества: 22 августа 2011 г.

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров отправить не позднее 25.08.2011 г, заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

- Секретарем собрания акционеров назначить корпоративного секретаря общества Ускову А.Н.

- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2011 финансового года. Докладчик генеральный директор Якушев А.Н.

- Утвердить следующий перечень материалов, представляемый с 25.08.2011 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2011 финансового года; рекомендации совета директоров общества по размерам дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; образец бюллетеня; проект решения внеочередного общего собрания акционеров от 20.09.2011 г.

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки внеочередного общего собрания акционеров.

- Функции счетной комиссии поручить регистратору ЗАО "Компьютершер регистратор".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО "СКАИ" Сивокозов В.С.

3.2. Дата: 12 августа 2011 г.