Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
01.08.2013 10:55


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКАИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 403343, Россия, Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Тишанская 43

1.4. ОГРН эмитента: 1023405570660

1.5. ИНН эмитента: 3437000078

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45309-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000078

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - Собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 17 сентября 2013 года. Протокол заседания совета директоров ОАО «СКАИ» № 5 от 01 августа 2013 года.

2.3. Место проведения внеочередного собрания и регистрации его участников - Актовый зал ОАО «СКАИ» по адресу: г. Михайловка, ул. Тишанская,43.

2.4. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15.00 час 17 сентября 2013 года.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимавших участие во внеочередном общем собрании акционеров -13.00 час.

17 сентября 2013 года.

2.6. Время окончания регистрации лиц, принимавших участие во внеочередном общем собрании акционеров - После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 августа 2013 года на основании данных реестра акционеров общества.

2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров -

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий».

3. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий».

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться -

С материалами внеочередного общего собрания акционеров можно познакомиться с 15 августа 2013 года ежедневно, кроме выходных, с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа по адресу: г. Михайловка Волгоградской области, ул. Тишанская, 43.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

2. Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2013 года ОАО «СКАИ»;

3. Рекомендации совета директоров внеочередному общему собранию акционеров о размере и выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2013 финансового года;

4. Проект внесений изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий».

5. Проект внесений изменений и дополнений во внутренние документы открытого акционерного общества «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»: в Положение о Совете директоров, в Положение о генеральном директоре.

6. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7. Образец бюллетеня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО СКАИ В.С. Сивокозов

3.2. Дата: 01 Августа 2013 года