Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
20.04.2007 09:16


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архморторгпорт»,

ОАО «АМТП»

1.3. Место нахождения эмитента 163061, город Архангельск, наб. Северной Двины, д. 69

1.4. ОГРН эмитента 1022900515516

1.5. ИНН эмитента 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 апреля 2007 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.04.2007 года № 3

Принятое решение:1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 8 июня 2007 года. 2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 8 июня 2007 года – 10.00 часов. 4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 8 июня 2007 года – 9.00 часов. 5. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 38. 6. Установить 20 апреля 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 8 июня 2007 года. 7. Одобрить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «НРК») на осуществление функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с приложением. 8. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос: О внесении изменений в Устав ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Архморторгпорт»

__________________

(подпись)

В.Н. Титов

3.2. Дата 20 апреля 2007 г.

М.П.